Byggedirektør ventes at tilstå i sag om hvidvask for 200 millioner
En direktør i et mindre byggefirma ventes mandag ved Retten i Kolding at tilstå sin egen medvirken i en større sag, der omhandler hvidvask for over 200 mio. kr.
Det skriver Building Supplys søstermedie Licitationen - Byggeriets Dagblad.
Sagens omdrejningspunkt er falske fakturaer, udstedt mellem en stribe industrivirksomheder i blandt andet Kolding og Fredericia samt byggefirmaet, der har adresse i Ishøj. Her skal den pågældende virksomhed være brugt som kanal for hvidvask af 3,7 mio. kr. i begyndelsen af 2020.
Langt hovedparten af storsvindlen er dog sket gennem en Kolding-baseret virksomhed, der producerer halvfabrikata i jern og stål, og som ifølge Bagmandspolitiet er benyttet til at føre 170 mio. kr. til konti i udlandet
Fredag blev flere andre medvirkende idømt lange fængselsstraffe i sagen.
Læs også:
Tre personer får flere års fængsel i sag om svindel med coronamidler og hvidvask i byggebranchen
Sag om svindel med coronamidler: Anklager kræver over fem års fængsel til "central rolle"
