Sigtede for hvidvask skal blive bag tremmer
Af Simon Dinsen Hansen
De seks sigtede i den store sag om hvidvask for 200 mio. kr. gennem falske fakturaer i en række industri- og byggevirksomheder er onsdag ved Retten i Kolding blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger.
Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) til Jern & Maskinindustrien.
De seks personer er sigtet af netop SØIK for hvidvask af særlig grov beskaffenhed og anholdelserne blev foretaget af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).
De varetægtsfængslede er mistænkt for gennem en række industrivirksomheder og teknikleverandører til metalindustrien at have lavet et set-up med udstedelse af fiktive fakturaer for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser til flere hundrede danske virksomheder med det formål, at virksomhederne kunne anvende fakturaerne til at få hvidvasket penge.
Det fremgår af sigtelserne mod de seks personer i sagen, at de ifølge politiets overbevisning vidste, at de mange penge stammede fra krimminelle handlinger.
